九鼎新材:公司第十届董事会第一次会议决议

时间:2021年02月25日 20:56:06 中财网
原标题:大唐彩票登陆平台:关于公司第十届董事会第一次会议决议公告


证券代码:002201

证券简称:九鼎新材

公告编号:2021-10





江苏九鼎新材料股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议通知于
2021年2月22日以书面及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,会议于2021年
2月25日在公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事王文银
先生、张舒女士、张剑滔先生、独立董事居学成先生以通讯方式参加,本次会议以现场方
式和通讯方式举行。会议由缪振先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。


二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议
案》,选举王文银先生为公司第十届董事会董事长,选举缪振先生、顾柔坚先生为公司第十
届董事会副董事长,任期与第十届董事会任期一致。


2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委
员的议案》,选举王文银、缪振、顾柔坚、曹亚伟、居学成、姜林为公司第十届董事会战略
委员会委员,王文银为主任委员;选举朱鉴、姜林、缪振为公司第十届董事会审计委员会
委员,朱鉴为主任委员;选举姜林、朱鉴、顾柔坚为公司第十届董事会提名委员会委员,
姜林为主任委员;选举居学成、朱鉴、顾柔坚为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员,
居学成为主任委员。董事会各专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致。


3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,
根据董事会的提名,聘任顾柔坚为公司总经理;根据总经理顾柔坚先生的提名,聘任胡林、
范向阳、曹亚伟为公司副总经理,聘任韩秀华为公司财务总监;根据董事长王文银先生的
提名,聘任曹亚伟为公司董事会秘书。本次聘任的高级管理人员的任期与第十届董事会任


期一致。


公司独立董事对此发表了独立意见,意见全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(http://dtcpdlpt.549xx.com),供投资者查阅。


4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》,
聘任李耀荣先生为公司内审部负责人,任期与第十届董事会任期一致。


5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议
案》,聘任李婵婵女士为董事会证券事务代表,任期与第十届董事会任期一致。


6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司计提2020年度资产减值准
备、信用减值损失及核销部分资产的议案》,公司此次计提资产减值准备、信用减值损失及
核销部分资产是根据公司资产的实际情况,按照《企业会计准则》和有关会计政策进行的。

本次计提资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产是基于谨慎性原则,客观、真实、
公允地反映截止2020年12月31日公司的财务状况和资产价值。


《关于公司计提2020年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的公告》全文
刊登于2021年2月26日的《证券时报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。


三、备查文件

1、公司第十届董事会第一次会议决议;

2、独立董事对第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2021年2月25日



附:简历

1、董事长

王文银,男,1968年3月出生,博士。现任公司董事长、正威国际集团董事局主席、
深圳正威控股集团有限公司董事长、深圳正威(集团)有限公司董事长,西安正威新材料
有限公司董事长等。


王文银先生为本公司实际控制人,与持有公司5%以上股份的股东西安正威新材料有限
公司、深圳翼威新材料有限公司之间存在关联关系,与公司董事张舒之间存在亲属关系,
与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。


王文银先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市
场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的


情形,未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,未被中国证监会公示证券期货市场违
法失信,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。


2、副董事长

缪振,男,1950年10月出生,本科,中共党员。现任公司副董事长、江苏九鼎集团
有限公司副董事长、如皋市中园园林绿化工程有限公司董事、江苏九鼎集团进出口有限公
司董事、甘肃九鼎风电复合材料有限公司董事等。曾任南通地区行署工业局秘书、如皋市
硫酸厂厂长、如皋市磷肥厂厂长、江苏同泰制药厂厂长、如皋市科技创业园管委会办公室
主任、公司副总经理。


缪振先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存
在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间
不存在关联关系。


缪振先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场
禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情
形,未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,未被中国证监会公示证券期货市场违法
失信,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。


3、副董事长、总经理

顾柔坚,男,1975年3月出生,硕士,中共党员。现任公司副董事长、总经理,九鼎
新材(香港)有限公司总经理,江苏九鼎集团有限公司副董事长等。曾任公司通用玻璃钢
事业部总经理助理。


顾柔坚先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司
之间存在关联关系、与持有公司5%以上股份的股东顾清波先生为父子关系,与其他持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系。


顾柔坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市
场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
情形,未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,未被中国证监会公示证券期货市场违
法失信,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。


4、副总经理、财务总监、董事会秘书

胡林,男,1958年1月出生,经济管理专业,高级经济师,中共党员。现任公司副总
经理,江苏九鼎集团有限公司董事,甘肃九鼎风电复合材料有限公司董事,山东九鼎新材
料有限公司董事长,甘肃金川九鼎复合材料有限公司监事会主席。



胡林先生持有本公司1,108,346股股份,与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团
有限公司之间存在关联关系、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监
事及高管之间不存在关联关系。


胡林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场
禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情
形,未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,未被中国证监会公示证券期货市场违法
失信,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。


范向阳,男,1969年8月出生,大专学历,现任公司副总经理、江苏九鼎集团有限公
司董事、甘肃九鼎风电复合材料有限公司董事兼总经理、江苏九鼎风电复合材料有限公司
总经理、甘肃金川九鼎复合材料有限公司董事等。曾任公司总经理助理。


范向阳先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司
之间存在关联关系、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事及拟聘
任高管之间不存在关联关系。


范向阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市
场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
情形,未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,未被中国证监会公示证券期货市场违
法失信,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。


曹亚伟,男,生于1974年,中国国籍,无境外居留权,中国民主同盟盟员,工商管理
硕士,律师,国际注册内部审计师,高级理财规划师,高级项目管理师,并购交易师。现
任本公司董事、副总经理、董事会秘书。曾任长江证券股份有限公司业务员,仁和(集团)
发展有限公司资本运营中心负责人,上海中河金属股份有限公司副总裁兼董事会秘书,丹
斯里国际集团有限公司高级合伙人,海南亚太实业发展股份有限公司董事会秘书,湖北格
林森绿色环保材料股份有限公司董事会秘书,武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司董事
会秘书,正威国际集团有限公司金融副总裁。


曹亚伟先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。


曹亚伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市
场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
情形,未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,未被中国证监会公示证券期货市场违
法失信,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。



董事会秘书曹亚伟先生的联系方式如下:

电话:0513-87530125;传真:0513-80695809;邮箱:caoyawei@jiudinggroup.com;
通讯地址:江苏省如皋市中山东路1号

韩秀华,出生于1970年,大专学历,会计师,中国注册会计师。现任财务总监、财务
部部长。历任公司财务部部长助理、内审部负责人。


韩秀华先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司
之间存在关联关系、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事及高管
之间不存在关联关系。


韩秀华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市
场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
情形,未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,未被中国证监会公示证券期货市场违
法失信,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。


5、内部审计负责人

李耀荣,男,1978年1月出生,本科学历。现任公司内审部负责人。曾任江苏九鼎集
团有限公司财务部副部长,南通九鼎针织服装有限公司总账、财务负责人。


李耀荣先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司
之间存在关联关系、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事及高管
之间不存在关联关系。李耀荣先生未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒,不属于最
高人民法院公布的失信被执行人。


6、董事会证券事务代表

李婵婵,女,1982年1月生,法学本科学历。2008年11月取得深圳证券交易所董事
会秘书培训合格证书。现任公司投资发展部部长、董事会证券事务代表,聚得国际融资租
赁(天津)有限公司和天津隆丰元达国际贸易有限公司监事。曾任公司办公室副主任。


李婵婵女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东江苏大唐彩票登陆平台有限公司
之间存在关联关系、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事及高管
之间不存在关联关系。李婵婵女士未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒,不属于最
高人民法院公布的失信被执行人。


证券事务代表李婵婵女士的联系方式如下:

电话:0513-87530125;传真:0513-80695809;邮箱:licc@jiudinggroup.com;通讯
地址:江苏省如皋市中山东路1号


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