九鼎新材:公司第十届董事会第一次会议决议
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-10 江苏九鼎新材料股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于 2021年2月22日以书面及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2021年 2月25日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王文银 先生、张舒女士、张剑滔先生、独立董事居学成先生以通讯方式参加，本次会议以现场方 式和通讯方式举行。会议由缪振先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议 案》，选举王文银先生为公司第十届董事会董事长，选举缪振先生、顾柔坚先生为公司第十 届董事会副董事长，任期与第十届董事会任期一致。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委 员的议案》，选举王文银、缪振、顾柔坚、曹亚伟、居学成、姜林为公司第十届董事会战略 委员会委员，王文银为主任委员；选举朱鉴、姜林、缪振为公司第十届董事会审计委员会 委员，朱鉴为主任委员；选举姜林、朱鉴、顾柔坚为公司第十届董事会提名委员会委员， 姜林为主任委员；选举居学成、朱鉴、顾柔坚为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员， 居学成为主任委员。董事会各专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致。 3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 根据董事会的提名，聘任顾柔坚为公司总经理；根据总经理顾柔坚先生的提名，聘任胡林、 范向阳、曹亚伟为公司副总经理，聘任韩秀华为公司财务总监；根据董事长王文银先生的 提名，聘任曹亚伟为公司董事会秘书。本次聘任的高级管理人员的任期与第十届董事会任 期一致。 公司独立董事对此发表了独立意见，意见全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （http://dtcpdlpt.549xx.com），供投资者查阅。 4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》， 聘任李耀荣先生为公司内审部负责人，任期与第十届董事会任期一致。 5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议 案》，聘任李婵婵女士为董事会证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致。 6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司计提2020年度资产减值准 备、信用减值损失及核销部分资产的议案》，公司此次计提资产减值准备、信用减值损失及 核销部分资产是根据公司资产的实际情况，按照《企业会计准则》和有关会计政策进行的。 本次计提资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产是基于谨慎性原则，客观、真实、 公允地反映截止2020年12月31日公司的财务状况和资产价值。 《关于公司计提2020年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的公告》全文 刊登于2021年2月26日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第一次会议决议； 2、独立董事对第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 江苏九鼎新材料股份有限公司董事会 2021年2月25日 附：简历 1、董事长 王文银，男，1968年3月出生，博士。现任公司董事长、正威国际集团董事局主席、 深圳正威控股集团有限公司董事长、深圳正威（集团）有限公司董事长，西安正威新材料 有限公司董事长等。 王文银先生为本公司实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东西安正威新材料有限 公司、深圳翼威新材料有限公司之间存在关联关系，与公司董事张舒之间存在亲属关系， 与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。 王文银先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市 场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会公示证券期货市场违 法失信，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。 2、副董事长 缪振，男，1950年10月出生，本科，中共党员。现任公司副董事长、江苏九鼎集团 有限公司副董事长、如皋市中园园林绿化工程有限公司董事、江苏九鼎集团进出口有限公 司董事、甘肃九鼎风电复合材料有限公司董事等。曾任南通地区行署工业局秘书、如皋市 硫酸厂厂长、如皋市磷肥厂厂长、江苏同泰制药厂厂长、如皋市科技创业园管委会办公室 主任、公司副总经理。 缪振先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存 在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间 不存在关联关系。 缪振先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场 禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情 形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会公示证券期货市场违法 失信，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。 3、副董事长、总经理 顾柔坚，男，1975年3月出生，硕士，中共党员。现任公司副董事长、总经理，九鼎 新材（香港）有限公司总经理，江苏九鼎集团有限公司副董事长等。曾任公司通用玻璃钢 事业部总经理助理。 顾柔坚先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司 之间存在关联关系、与持有公司5%以上股份的股东顾清波先生为父子关系，与其他持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系。 顾柔坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市 场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会公示证券期货市场违 法失信，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。 4、副总经理、财务总监、董事会秘书 胡林，男，1958年1月出生，经济管理专业，高级经济师，中共党员。现任公司副总 经理，江苏九鼎集团有限公司董事，甘肃九鼎风电复合材料有限公司董事，山东九鼎新材 料有限公司董事长，甘肃金川九鼎复合材料有限公司监事会主席。 胡林先生持有本公司1,108,346股股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团 有限公司之间存在关联关系、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监 事及高管之间不存在关联关系。 胡林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场 禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情 形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会公示证券期货市场违法 失信，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。 范向阳，男，1969年8月出生，大专学历，现任公司副总经理、江苏九鼎集团有限公 司董事、甘肃九鼎风电复合材料有限公司董事兼总经理、江苏九鼎风电复合材料有限公司 总经理、甘肃金川九鼎复合材料有限公司董事等。曾任公司总经理助理。 范向阳先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司 之间存在关联关系、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事及拟聘 任高管之间不存在关联关系。 范向阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市 场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会公示证券期货市场违 法失信，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。 曹亚伟，男，生于1974年，中国国籍，无境外居留权，中国民主同盟盟员，工商管理 硕士，律师，国际注册内部审计师，高级理财规划师，高级项目管理师，并购交易师。现 任本公司董事、副总经理、董事会秘书。曾任长江证券股份有限公司业务员，仁和（集团） 发展有限公司资本运营中心负责人，上海中河金属股份有限公司副总裁兼董事会秘书，丹 斯里国际集团有限公司高级合伙人，海南亚太实业发展股份有限公司董事会秘书，湖北格 林森绿色环保材料股份有限公司董事会秘书，武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司董事 会秘书，正威国际集团有限公司金融副总裁。 曹亚伟先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。 曹亚伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市 场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会公示证券期货市场违 法失信，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。 董事会秘书曹亚伟先生的联系方式如下： 电话：0513-87530125；传真：0513-80695809；邮箱：caoyawei@jiudinggroup.com； 通讯地址：江苏省如皋市中山东路1号 韩秀华，出生于1970年，大专学历，会计师，中国注册会计师。现任财务总监、财务 部部长。历任公司财务部部长助理、内审部负责人。 韩秀华先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司 之间存在关联关系、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事及高管 之间不存在关联关系。 韩秀华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市 场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会公示证券期货市场违 法失信，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。 5、内部审计负责人 李耀荣，男，1978年1月出生，本科学历。现任公司内审部负责人。曾任江苏九鼎集 团有限公司财务部副部长，南通九鼎针织服装有限公司总账、财务负责人。 李耀荣先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司 之间存在关联关系、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事及高管 之间不存在关联关系。李耀荣先生未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于最 高人民法院公布的失信被执行人。 6、董事会证券事务代表 李婵婵，女，1982年1月生，法学本科学历。2008年11月取得深圳证券交易所董事 会秘书培训合格证书。现任公司投资发展部部长、董事会证券事务代表，聚得国际融资租 赁（天津）有限公司和天津隆丰元达国际贸易有限公司监事。曾任公司办公室副主任。 李婵婵女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏大唐彩票登陆平台有限公司 之间存在关联关系、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事及高管 之间不存在关联关系。李婵婵女士未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于最 高人民法院公布的失信被执行人。 证券事务代表李婵婵女士的联系方式如下： 电话：0513-87530125；传真：0513-80695809；邮箱：licc@jiudinggroup.com；通讯 地址：江苏省如皋市中山东路1号 中财网
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